(openPR) Das Online-Seminar „Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz“ vermittelt praxisnahes Wissen über die aktuellen Risiken, die sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG) für Geldwäsche-Beauftragte, die Geschäftsleitung und Mitarbeitende ergeben. Seit der Einführung des Straftatbestands der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht vor über 25 Jahren hat sich das regulatorische Umfeld stetig weiterentwickelt. Ziel des Seminars ist es, die rechtlichen und strafrechtlichen Risiken aufzuzeigen, die mit der Geldwäscheprävention verbunden sind.
Verstöße gegen die Pflichten des GwG werden zunehmend mit höheren Bußgeldern geahndet, wie der Fall der Geldwäschebeauftragten vor dem OLG Frankfurt/Main im April 2018 verdeutlicht. Dabei besteht nicht nur das Risiko zivil- oder strafrechtlicher Sanktionen. Auch im Umgang mit verdächtigen Transaktionen ergeben sich Herausforderungen: Verdachtsmomente müssen gemeldet werden, ohne den betroffenen Kunden darüber zu informieren, was in der Praxis häufig zu schwierigen Situationen führt.
Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel, ein Experte mit über 20 Jahren Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung, wird im Seminar die strafrechtlichen Aspekte der Geldwäsche und die Auswirkungen von Verdachtsmeldungen detailliert erläutern. Darüber hinaus gibt er Einblicke in den Ablauf von Ermittlungsverfahren und stellt die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor. Aus diesen Einblicken leitet er notwendige Maßnahmen und Konsequenzen für die Praxis ab.
Das Seminar bietet den Teilnehmenden eine wertvolle Gelegenheit, sich mit den rechtlichen Risiken und Herausforderungen der Geldwäscheprävention vertraut zu machen und Handlungsstrategien für den Arbeitsalltag zu entwickeln. Die praxisnahen Vorträge von Herrn Gabriel werden seit Jahren positiv bewertet und bieten eine fundierte Grundlage für die sichere und rechtskonforme Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
