(openPR) Das Online-Seminar "Sanktionen und Embargos I" vermittelt praxisorientiertes Wissen zu einem hochaktuellen Thema. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars erhalten umfassende Einblicke in die politischen und rechtlichen Hintergründe, die notwendig sind, um die unterschiedlichen Embargoregime und Sanktionsarten sicher zu unterscheiden.
Insbesondere für Ex- und Importeure sowie Mitarbeitende in Banken und Versicherungen gewinnt die Prüfung internationaler Geschäfte auf Sanktionsrelevanz zunehmend an Bedeutung. Die wachsenden Anforderungen in diesem Bereich erfordern eine enge Zusammenarbeit und eine fundierte, eigenständige Prüfung von Finanzsanktionen und Güterrestriktionen. Das Seminar bietet praxisnahes Know-how, wie Sanktions- und Embargo-Prüfungen in der Bankenpraxis effizient und rechtssicher durchgeführt werden können.
Das Seminar wird von zwei erfahrenen Dozenten aus dem Bankensektor geleitet, die seit vielen Jahren im Bereich Compliance und Sanktionen tätig sind. Die Teilnehmenden profitieren von deren umfangreicher Erfahrung und Expertise.
Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden die Auswirkungen von Sanktionen verdeutlicht. Zudem wird aufgezeigt, welche Kernelemente in internationalen Geschäften auf ihre Sanktionsrelevanz hin überprüft werden müssen. Das erworbene Wissen, kombiniert mit Kenntnissen darüber, welche Online-Quellen für eigenständige Sanktionsprüfungen genutzt werden können, bildet eine solide Grundlage für eine rechtssichere Prüfungspraxis.
Programm des Seminars
Rechtliche Grundlagen und Einordnung
- Embargos- und Sanktionsregime: UN, EU, Deutschland, USA
Sanktionstypen
- Umfassende Sanktionen, Personenlistungen, sektorale und Sekundärsanktionen
Verbote/Gebote
- Einfriergebot, Bereitstellungsverbot, Umgehungsverbot
Sorgfaltspflichten für Banken
- Sanktionsfilter, Auswahl der Listen, Screening von Kunden und Transaktionen
US Nexus
- Definitionen: »US Person«, Territorium, »US Goods«
Sanktionsregime
- Russland-Embargo, Güterprüfung, Warentarifnummern
Weiterführende Infos
- Überblick über kostenfreie Online-Plattformen für Sanktionsprüfungen
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
