(openPR) Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt eine zentrale Herausforderung für Finanzdienstleister. Vor diesem Hintergrund bietet die Akademie Heidelberg ein spezialisiertes Seminar an: "Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse".
Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse über die Grundlagen der Risikoanalyse im Kontext der Geldwäschebekämpfung. Im Fokus stehen die folgenden Schwerpunkte:
Grundlagen der Risikoanalyse: Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die theoretischen Grundlagen und Konzepte der Risikoanalyse im Rahmen des Geldwäschegesetzes.
Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse: Praxisorientierte Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung der Risikoanalyse werden detailliert erläutert.
Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools: Die Seminarinhalte umfassen auch die Vermittlung von grundlegenden Rahmenbedingungen und Instrumenten, die für eine erfolgreiche Risikoanalyse erforderlich sind.
Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements: Die Bedeutung der Risikoanalyse als kontinuierlicher Prozess im Rahmen des Risikomanagements wird hervorgehoben.
Die BaFin hat klare Anforderungen an Finanzdienstleister bezüglich einer individuellen Analyse der eigenen Gefährdungslage formuliert. Hierbei geht es um die Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, die Identifizierung und Gewichtung von Risiken sowie die Ableitung geeigneter Präventionsmaßnahmen.
Das Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte sowie Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche-Prävention, die ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern möchten. Es bietet eine ideale Ergänzung zum Basis-Seminar und behandelt insbesondere die professionelle Erstellung oder Überarbeitung einer Risikoanalyse.
Das Seminar bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen vertraut zu machen und praxisrelevante Strategien zur Risikoanalyse zu erlernen.
Interessierte können sich für das Seminar auf unserer Website anmelden.
