(openPR) Die Bekämpfung von Geldwäsche erfordert fundiertes Wissen und professionelle Fähigkeiten, um Verdachtsfälle angemessen zu bearbeiten. Das bevorstehende Aufbau-Seminar "Professionelle Verdachtsfallbearbeitung" am 14. November 2023 bietet Geldwäsche-Beauftragten und Fachleuten in diesem Bereich die Möglichkeit, ihre Expertise in der Verdachtsfallbearbeitung zu vertiefen.
Die Seminarinhalte umfassen:
- Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung
- Methodik der Fallbearbeitung
- Workshop Fallbearbeitung
- Praxisbeispiele
Gemäß § 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) sind Geldwäsche-Beauftragte verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Doch was genau gilt als Verdachtsfall für Geldwäsche? Und welche Schritte sind bei einem Verdacht zu unternehmen? Das Seminar "Professionelle Verdachtsfallbearbeitung" bietet eine umfassende Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen und vermittelt den Teilnehmern die Methodik zur Bearbeitung von Verdachtsfällen.
Die Seminarleiter verfügen über langjährige Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung und teilen wertvolle Einblicke sowie bewährte Tipps und Tricks in der Verdachtsfallbearbeitung. Besonders hervorzuheben ist der "Workshop Fallbearbeitung", der einen Schwerpunkt des Seminars bildet. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, das zuvor erworbene Wissen anhand von Praxisbeispielen anzuwenden, was den "Theorie-in-Praxis-Transfer" unterstützt. Am Nachmittag werden außerdem aktuelle Praxisfälle vorgestellt.
Dieses Aufbau-Seminar ist als Ergänzung zum Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Es ermöglicht den Teilnehmern, ihr Grundlagenwissen zu vertiefen und gezielt ihre Expertise in der Geldwäschebekämpfung auszubauen. Zusätzlich bieten wir ein weiteres Aufbau-Seminar an, das sich mit der Erstellung einer Risikoanalyse und dem dazugehörigen Risikomanagement befasst.
Seminar-Details:
- Datum: 14. November 2023
- Veranstaltungsformat: Online via Zoom
Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.akademie-heidelberg.de/termin/aufbau-seminar-fuer-geldwaesche-beauftragte-professionelle-verdachtsfallbearbeitung-10.
