(openPR) § 11 GWG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was muss man bei Verdacht tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernt man im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen.
Beide Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren Sie auch durch den "Workshop Fallbearbeitung" der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der "Theorie-in-Praxis-Transfer" ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung einiger aktueller Praxisfälle.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-03-bg200/aufbau-seminar-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-professionelle-verdachtsfallbearbeitun
Presseinformation
Aufbau-Seminar für GW-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 9. März 2017 in Offenbach
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