(openPR) Das neue Online-Seminar „Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung“ richtet sich an Fachkräfte, die ihre Kenntnisse in der Bekämpfung von Geldwäsche vertiefen und spezialisieren möchten. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden praxisnahes Wissen zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen zu vermitteln.
Gemäß § 43 GwG ist die Anzeige von Verdachtsfällen verpflichtend geregelt. Doch was genau ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall, und wie sollte bei einem Verdacht vorgegangen werden? Diese und weitere Fragen werden in dem Seminar ausführlich behandelt. Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen die Teilnehmenden die Methodik der Verdachtsfallbearbeitung kennen.
Das Seminar wird von erfahrenen Experten auf dem Gebiet der Geldwäsche-Bekämpfung geleitet. Diese führen die Teilnehmer*innen in bewährte Techniken und Strategien der Verdachtsfallbearbeitung ein und teilen wertvolle Tipps und Tricks aus ihrer langjährigen Praxis.
Ein besonderer Schwerpunkt des Seminars liegt im „Workshop Fallbearbeitung“. Hier haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, das Gelernte direkt anhand von Praxisbeispielen anzuwenden. Dieser praxisorientierte Ansatz ermöglicht einen effizienten Transfer von Theorie in die Praxis. Am Nachmittag wird das Seminar durch die Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle abgerundet.
Dieses Seminar ist eine sinnvolle Ergänzung zum „Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte“. Es baut auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen auf und erweitert das Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt. Zusätzlich wird ein weiteres Aufbau-Seminar zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse angeboten.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
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Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.
Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.
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