openPR bei Google bevorzugen.(openPR) In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen die Teilnehmer im Seminar „Professionelle Verdachtsfallbearbeitung“ am 14. Oktober 2014 die Methodik der Fallbearbeitung kennen.
Die Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen die Teilnehmer in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren sie auch durch den „Workshop Fallbearbeitung“, der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden die Teilnehmer das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der „Theorie-in-Praxis-Transfer“ ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: http://www.akademie-heidelberg.de/seminar/14-10-bg200/aufbau-seminar-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-professionelle-verdachtsfallbearbeitun
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Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 14. Oktober 2014 in Frankfurt/Main
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