Intensiv-Seminar am 7. Juli 2026 unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung aktueller Geldwäsche-Vorgaben
(openPR) Die Anforderungen an Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Verantwortliche steigen kontinuierlich. Neue gesetzliche Vorgaben, verschärfte Prüfpflichten sowie erhöhte Anforderungen an Risikoanalysen und Verdachtsmeldungen machen fundiertes Fachwissen unverzichtbar. Mit dem „Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte“ bietet die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg am 7. Juli 2026 eine kompakte und praxisnahe Online-Fortbildung für Fach- und Führungskräfte aus der Kreditwirtschaft sowie angrenzenden Bereichen an.
Das Intensiv-Seminar vermittelt umfassende Grundlagen zur Geldwäscheprävention und unterstützt Teilnehmende dabei, ihre gesetzlichen Pflichten sicher und praxisorientiert umzusetzen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG), interne Sicherungsmaßnahmen sowie die korrekte Durchführung von Risikoanalysen und Verdachtsmeldungen.
Praxisorientierte Inhalte für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Verantwortliche
Das Online-Seminar behandelt unter anderem folgende Themen:
- Strafbarkeit der Geldwäsche und § 261 StGB
- Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Terrorismusfinanzierung und risikobasierter Ansatz
- Allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Know-Your-Customer (KYC)
- Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
- Interne Kontrollen und Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalyse
- Aufgaben und Verantwortung von Geldwäsche-Beauftragten
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen, Compliance-Abteilungen, Revision, Rechtsabteilungen sowie beratenden Berufen, die die Funktion des Geldwäsche-Beauftragten neu übernehmen oder ihr Wissen gezielt aktualisieren möchten.
Online teilnehmen – unkompliziert und flexibel
Die Teilnahme am Seminar erfolgt vollständig online. Besonders praktisch: Für die Teilnahme ist keine Installation zusätzlicher Software notwendig. Der Zugang erfolgt direkt über den Browser per Zoom-Link. Teilnehmende können sich aktiv einbringen, Fragen stellen und sich mit anderen Fachkräften austauschen. Alternativ steht auch eine Chatfunktion zur Verfügung.
Neben den Seminarunterlagen als PDF erhalten alle Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat.
Termin und Anmeldung
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
Online-Veranstaltung
7. Juli 2026
Seminarzeit: 9:30 bis 17:00 Uhr
Die Teilnahmegebühr beträgt 940 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Interessierte können sich direkt online anmelden.
Weitere Informationen zum Seminarprogramm und zur Anmeldung finden sich unter:
www.akademie-heidelberg.de
