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(openPR) Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet am 5. November 2025 ein intensives Online-Seminar zur „Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Geldwäscheprävention, Compliance sowie an Mitarbeitende, die mit der Überwachung von Transaktionen betraut sind.
Hintergrund und Zielsetzung
Die Prüfung der Mittelherkunft ist ein zentrales Element der Geldwäscheprävention. Sie dient dazu, die Legitimität von Geldflüssen sicherzustellen und verdächtige Transaktionen frühzeitig zu erkennen. Besonders beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden sowie im laufenden Transaktionsmonitoring entstehen komplexe Anforderungen an Dokumentation, Analyse und Nachvollziehbarkeit. Das Seminar vermittelt praxisorientiert, wie Unternehmen diese Herausforderungen effizient und gesetzeskonform bewältigen können.
Inhalte und Schwerpunkte
Teilnehmende erhalten einen Überblick über aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf das Geldwäschegesetz (GwG), Rundschreiben der BaFin sowie das geplante EU-Anti-Geldwäsche-Paket.
Behandelt werden unter anderem:
- Sorgfaltspflichten bei der Ermittlung und Dokumentation der Mittelherkunft
- Anwendung der Auslegungshinweise von BaFin und BMF
- Vorgaben zur Erkennung verdächtiger Transaktionen
- Synergien zwischen Onboarding und Transaktionsmonitoring
- Möglichkeiten zur Automatisierung manueller Prüfprozesse
Praxisbezug und Nutzen
Anhand von Beispielen aus der Praxis werden Methoden und „Good Practices“ vorgestellt, die zur Optimierung interner Prozesse beitragen. Die Teilnehmenden lernen, wie sie regulatorische Anforderungen effizient umsetzen, Ressourcen schonen und gleichzeitig die Qualität der Prüf- und Kontrollmechanismen erhöhen können.
Teilnahme und Ablauf
Das Seminar findet als Online-Veranstaltung statt und ermöglicht eine direkte Interaktion mit den Fachreferentinnen und -referenten über Mikrofon, Kamera oder Chat. Nach Abschluss der Schulung erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme.
Mehr Informtionen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
