(openPR) Erkennung & Bekämpfung von professionellen Geldwäschenetzen
Ein praxisnaher und spannender Überblicküber ausgewählte Aspekte aus der Welt der ShellCompanies, Trusts, Offshore Banking und professioneller Geldwäschenetzwerke! Zunächst blicken wir am Beispiel Großbritannien auf die Entstehungsgeschichte des Offshore Banking. Wir schauen uns an, wie einfach Shell Companies und Trusts gegründet werden können und welche Rolle bestimmte Jurisdiktionen hierbei spielen. Wir analysieren, wie Shell Companies und Trusts im Transaktionsmonitoring erkannt werden können. Wir diskutieren, wie mit Shell Companies und Trusts in der Verdachtsfallbearbeitung am besten umgegangen werden kann…- Ihre aktive Mitarbeiter ist gewünscht! Auf Basis der in diesem Seminar vorgestellten Inhalte sollte Ihnen die Erkennung von Shell Companies nun möglich sein.
Shell Companies in der Verdachtsfallbearbeitung: Innerhalb eines Alerts bzw. einer Transaktion können Shell Companies in mehreren Konstellationen auftreten:
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Vorkommen einer Shell Company für sich genommen schon ein Risiko ist, sind folgende Fragestellungen zu prüfen:
Lässt sich die Einbindung einer Shell Company in der Transaktion plausibilisieren?
Lassen sich die wirtschaftlich Berechtigten der Shell Company abklären?
Lässt sich die Mittelherkunft plausibilisieren?
Am Ende des Seminars haben die Teilnehmer ein gutes Verständnis über die mit Shell Companies einhergehenden Risiken und können diese Risiken im Rahmen ihrer Arbeit erkennen. Darüber hinaus vermittelt dieses Seminar auch Quellen, welche für die Erkennung von Shell Companies und die Vertiefung von Wissen genutzt werden können.
Schwerpunktartig behandelt werden unter anderem:
- Spezifische Risiken von Shell & Offshore Companies
- Erkennen von Shell Companies
- Umgang mit Shell Companies im Transaktionsmonitoring
- Bewertung der Transaktion: Melden oder nicht
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Anti-Geldwäsche: Shell & Offshore Companies | AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (akademie-heidelberg.de)
