Hintergrund
(openPR) Leasing-Unternehmen stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheaufsicht. Neben den klassischen Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) treten neue europäische Vorgaben hinzu, die ihre Umsetzung in den kommenden Jahren stark prägen werden. Besonders die geplante 6. EU-Geldwäscherichtlinie und die künftige EU-Geldwäscheverordnung stellen Institute vor die Aufgabe, ihre internen Prozesse frühzeitig anzupassen. Hinzu kommen verschärfte Anforderungen durch nationale Gesetze wie das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II und die aktualisierten Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsicht.
Inhalte des Seminars
Das Online-Seminar am 21. Oktober 2025 widmet sich den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen und zeigt deren Auswirkungen speziell auf den Leasing-Sektor. Im Mittelpunkt stehen die Besonderheiten bei der Identifizierung von Vertragspartnern, die Durchführung von Fernidentifizierungen sowie die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter. Auch die Erstellung von Risikoanalysen rückt in den Fokus. Dabei werden nationale, subnationale und sektorale Analysen sowie die Leitlinien der europäischen Bankenaufsicht berücksichtigt. Teilnehmende erfahren, welche Schlüsse aus Jahresabschlussprüfungen gezogen werden können und wie diese in die eigene Organisation einfließen sollten.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erkennung und Bearbeitung von Verdachtsfällen. Anhand von Beispielen aus der Praxis wird erläutert, wie verdächtige Transaktionen im Leasing-Bereich erkannt werden können und welche Schritte rechtssicher einzuleiten sind. Damit erhalten die Teilnehmenden konkrete Werkzeuge, um ihre internen Sicherungsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Vorfeld individuelle Fragen einzureichen, die dann in der Veranstaltung gezielt aufgegriffen werden.
Zielgruppe und Nutzen
Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance- und Rechtsabteilungen, aber auch an Mitarbeitende aus Vorstandsstäben, Markt- und Marktfolgeeinheiten sowie der Revision. Ebenso angesprochen sind externe Beraterinnen und Berater, die Leasing-Unternehmen begleiten. Alle Teilnehmenden profitieren von einer praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte, die aktuelle regulatorische Anforderungen mit konkreten Handlungsansätzen verbindet.
Das Seminar bringt die Teilnehmenden nicht nur auf den neuesten Stand der Gesetzgebung, sondern bietet auch Orientierung in einem Umfeld, das von stetigen Veränderungen geprägt ist. Dadurch können Leasing-Institute sicherstellen, dass ihre Präventionsmaßnahmen sowohl rechtskonform als auch wirksam sind.
Weitere Informationen zu diesem Seminar finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
