(openPR) Geldwäschebekämpfung bleibt eine zentrale Herausforderung für Finanzinstitute und Unternehmen weltweit. Um diese Herausforderung effektiv anzugehen, bietet unser neues Online-Seminar "Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies" am 15. November 2024 eine tiefgehende Einführung in das komplexe Thema der Shell Companies und Trusts. Dieses Seminar richtet sich an Fachkräfte, die ihre Kenntnisse über Geldwäscherisiken erweitern und praxisnahes Wissen für den Umgang mit verdächtigen Transaktionen erwerben möchten.
Ziel des Seminars
Das Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmern das fundierte Hintergrundwissen zu vermitteln, das notwendig ist, um den Kontext und die Risiken von Shell Companies und Trusts besser zu verstehen. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit: Die Teilnehmer lernen, wie sie Shell Companies erkennen und deren Vorkommen mithilfe öffentlich zugänglicher Quellen bewerten können. Zudem wird aufgezeigt, wie mit Shell Companies und Trusts in der Verdachtsfallbearbeitung optimal umgegangen werden kann.
Programm und Inhalte
Erkennung und Bekämpfung von professionellen Geldwäschenetzen: Teilnehmende erfahren, wie organisierte Netzwerke aufgebaut sind und welche Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung notwendig sind.
Eigenschaften und Geschichte von Shell Companies: Ein Überblick über die Entwicklung von Shell Companies, insbesondere am Beispiel Großbritanniens, bietet Einblicke in die Entstehung und Nutzung dieser Konstrukte.
Gründe und Nutzung von Shell-Company-Netzwerken: Welche Motive und Strategien stehen hinter der Nutzung von Shell Companies? Wir beleuchten, warum bestimmte Standorte bevorzugt werden und wie die unbürokratische Gründung den Missbrauch erleichtert.
Exkurse zu Trusts und Hochrisikoländern: Die Rolle von Trusts und die Bedeutung von Hochrisikoländern in der Geldwäschebekämpfung werden eingehend besprochen.
Risikoanalyse und -bewertung: Welche Risiken sind mit Shell Companies verbunden und sind alle Shell Companies zwangsläufig problematisch? Wir klären auf und bieten Orientierung für die Praxis.
Erkennung von Shell Companies im Transaktionsmonitoring: Welche Tools und Methoden stehen zur Verfügung, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren? Anhand des Anhaltspunktepapiers der FIU und anderer Quellen lernen die Teilnehmer, risikoreiche Transaktionen zu erkennen.
Praktische Anwendung und Fallbeispiele: Reale Fallbeispiele aus dem Wealth Management und Firmenkundengeschäft veranschaulichen die theoretischen Inhalte und bieten konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf unserer Webseite.
