(openPR) Die Geldwäscheprävention bleibt eine komplexe und dynamische Herausforderung für alle, die in diesem Bereich tätig sind. Angesichts der bevorstehenden Veränderungen – einschließlich des Aktionsplans der EU-Kommission, neuer Leitlinien der EBA, des Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) und der Reform des § 261 StGB – wird es umso wichtiger, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und die regulatorischen Anforderungen effektiv umzusetzen.
Das Seminar zur wB-Ermittlung nach GwG bietet die Möglichkeit, sich intensiv und praxisorientiert mit den relevanten Vorgaben auseinanderzusetzen. Ziel des Seminars ist es, notwendiges Wissen und Werkzeuge an die Hand zu geben, um die wB-Ermittlung (Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten) erfolgreich und rechtskonform durchführen zu können. Die Teilnehmer*innen erarbeiten praxisnahe Lösungen für die Umsetzung der regulatorischen Verpflichtungen und diskutieren aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft.
Inhalte des Seminars:
Definitionen, Zuständigkeiten und Bußgeldvorschriften
- Transparenzregister und Registerführende Stelle
- Bußgeldvorschriften gemäß § 56 GwG und § 56 KWG
- Verstöße und Rechtsfolgen sowie weitere Konsequenzen
Grundlagen der wB-Ermittlung
- Allgemeine Sorgfaltspflichten gemäß § 10 GwG
- wB-Ermittlung bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- Identifizierung, Verifizierung und Aktualisierungspflichten
Anpassungen zum Transparenzregister
- Auswirkungen des TraFinG Gw und künftige Anforderungen
- Wichtige Neuerungen und was künftig zu beachten ist
Intensiver Praxisteil: Übungsfälle
- Praktische Übungen zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erläuterungen zu internationalen Besonderheiten
Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung
- Praxisnahe Beispiele, wie aus einer wB-Ermittlung eine Verdachtsmeldung werden kann
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
