(openPR) Online-Seminar vermittelt praxisnahes Know-how zu Aufenthaltsstatus, Legitimation und GwG-Anforderungen
Im Rahmen einer zunehmenden regulatorischen Komplexität stehen Unternehmen und Fachabteilungen vor der Herausforderung, Identitäts- und Aufenthaltsprüfungen rechtssicher und praxisnah umzusetzen. Das Online-Intensivseminar „KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GwG und des TKG“ greift genau diese Anforderungen auf und bietet eine kompakte, anwendungsorientierte Fortbildung für die berufliche Praxis.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte sowie Mitarbeitende aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, der Fraud-Prevention, der Revision und weiteren Fachbereichen, die regelmäßig mit Ausweisdokumenten und der Überprüfung von Aufenthaltsstatus konfrontiert sind. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für das sogenannte Aufenthaltsrecht „light“ zu vermitteln – zugeschnitten auf die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz.
Im Fokus stehen unter anderem die Grundlagen des Zuwanderungs- und Aufenthaltsrechts, die Einstufung von Aufenthaltstiteln, Möglichkeiten zur Kontrolle des Aufenthaltsstatus sowie die Frage, welche Dokumente im Rahmen von KYC-Prozessen tatsächlich relevant und akzeptabel sind. Anhand von Praxisfällen lernen die Teilnehmenden, wie sie rechtssichere Bewertungen vornehmen können, ohne selbst Aufgaben einer Ausländerbehörde zu übernehmen.
Ergänzt wird das Seminar durch praxisbewährte Hilfen, Konzepte und Schaubilder, die den Transfer in den Arbeitsalltag erleichtern. Die Inhalte sind speziell auf die Anforderungen der gesetzlichen Identitäts- und Legitimationsprüfung ausgerichtet und bieten einen hohen Mehrwert für die tägliche Arbeit.
Die Online-Veranstaltung findet am 19. März 2026 von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. Die Teilnahme erfolgt bequem per Browser, ohne zusätzliche Software. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind online verfügbar.
