(openPR) Online-Seminar zur Dokumentenprüfung: Sicherheit im KYC-Prozess stärken
Am 11. November 2025 veranstaltet die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg ein hochaktuelles Online-Seminar zum Thema „KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten“. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Fachkräfte aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, der Revision sowie aus Bereichen der Betrugsprävention, die regelmäßig mit Ausweisdokumenten arbeiten und ihre Kompetenzen im Rahmen der Geldwäscheprävention vertiefen möchten.
Im Fokus des Seminars steht die praxisnahe Vermittlung von Methoden zur Identifikation gefälschter oder verfälschter Dokumente. Teilnehmende lernen, wie sie mit einfachen Mitteln die Echtheit von Ausweispapieren überprüfen können – ein essenzieller Bestandteil des „Know Your Customer“-Prozesses. Dabei werden sowohl grundlegende Sicherheitsmerkmale von Dokumenten wie Reisepässen, Personalausweisen und Führerscheinen behandelt als auch spezielle Prüfverfahren vorgestellt, darunter die Prüfziffernberechnung, Schriftbildanalysen und Profiling-Techniken wie Superrecognizing.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sensibilisierung für verschiedene Formen der Urkundenkriminalität, darunter Identitätsbetrug, Identitätsdiebstahl und Urkundenfälschung. Durch gezielte Augenschulungen und praktische Übungen mit realitätsnahen Beispielen werden die Teilnehmenden befähigt, verdächtige Merkmale schnell und sicher zu erkennen. Ergänzt wird das Programm durch eine Checkliste zur Dokumentenprüfung sowie durch Hinweise zur Prävention und zum Umgang mit Verdachtsfällen.
Das Seminar findet online statt und ist ohne zusätzliche Software direkt über den Browser zugänglich. Die Teilnehmenden können sich aktiv über Mikrofon, Kamera oder Chat einbringen und mit anderen Fachkräften sowie den Seminarleitenden diskutieren. Nach Abschluss erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme bestätigt.
Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet mit diesem Seminar ein wertvolles Weiterbildungsangebot für alle, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Verantwortung für die Identitätsprüfung tragen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.akademie-heidelberg.de.
