(openPR) Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft: Seminar zur Prävention und Risikomanagement
Die zunehmende Bedrohung durch Wirtschaftskriminalität und strafbare Handlungen in der Finanzwirtschaft erfordert eine proaktive Herangehensweise seitens der Institute. Vor diesem Hintergrund bietet unser Seminar eine umfassende Schulung zur effizienten Bekämpfung von Straftaten in der Finanzbranche.
Das Seminar behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter:
- Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Vorgaben
- Persönliche Verantwortlichkeiten im Umgang mit Straftaten
- Definition der strafbaren Handlungen gemäß § 25h KWG
- Spezifisches Risikomanagement zur Kriminalprävention
- Risikoanalyse zu Finanzbetrug und anderen strafbaren Handlungen
- Strafrechtliche, ordnungswidrigkeitenrechtliche und strafprozessuale Bezüge
- Untersuchungsrechte und -pflichten
- Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen
Die Bekämpfung von Finanzbetrug und anderen Straftaten erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise, die sowohl rechtliche als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt. Unsere Referenten, mit ihrer umfangreichen Expertise aus der Kreditwirtschaft und Beratung, bieten Einblicke aus verschiedenen Perspektiven und praxisnahe Lösungsansätze.
Das Seminar richtet sich an Fachkräfte aus der Finanz- und Kreditwirtschaft sowie an Berater, die mit der Prävention und Bekämpfung von Straftaten betraut sind. Es bietet die Gelegenheit, sich intensiv mit den rechtlichen Anforderungen, Präventionsmethoden und Untersuchungsverfahren auseinanderzusetzen.
Teilnehmer erhalten:
- Hinweise zur Erstellung einer fundierten Risikoanalyse
- Ein umfassendes Verständnis der relevanten Straftaten und Risiken
- Kenntnisse über Ordnungswidrigkeiten im Finanzbereich
- Methoden und Strategien zur Prävention von Straftaten
- Einblicke in Datenschutz- und Arbeitsrecht im Kontext der Ermittlungen
- Informationen über organisatorische Anforderungen an das Institut
Das Seminar bietet zudem ausreichend Raum für den Dialog und den Austausch mit den Referenten, um individuelle Fragestellungen zu klären und praxisnahe Lösungen zu entwickeln.
Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich für unser Seminar anzumelden und sich rechtzeitig auf die Herausforderungen in der Finanzwirtschaft vorzubereiten.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
Der nächste Termin findet am 11. April 2024.
