(openPR) Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und anderer strafbarer Handlungen gewinnt zunehmend an Bedeutung und stellt für Finanz- und Kreditinstitute eine zentrale Herausforderung dar. Die entstandenen Schäden sind in den letzten Jahren stetig angewachsen und können erhebliche finanzielle Auswirkungen, Reputationsrisiken und Strafen für die Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten haben.
Das Basis-Seminar "Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität" bietet einen umfassenden Überblick über die Präventionsmethoden und Prüfungsanforderungen im Bereich der Finanzkriminalität. Die Agenda umfasst:
- Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Vorgaben
- Das spezifische Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention nach § 25h KWG
- Organisation und Prozesse
- Präventionsmaßnahmen
- Die Bearbeitung von Schadensfällen
Die gesetzlichen Anforderungen an Kreditinstitute, Finanzkriminalität zu bekämpfen, sind klar definiert. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute dazu verpflichtet, angemessene Sicherungssysteme und Kontrollen zu schaffen, um strafbare Handlungen zu verhindern. Eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann nicht nur finanzielle Schäden verhindern, sondern auch den Ertragsbeitrag steigern.
Dieses Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die Thematik der Finanzkriminalitätsbekämpfung aus Sicht der Kreditwirtschaft und der Berater. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und im Dialog mit den Referenten individuelle Anliegen zu klären.
Seminar-Details:
- Datum: 30. November 2023
- Zielgruppe: Führungskräfte, Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Finanz- und Kreditinstituten
- Veranstaltungsformat: Onlineseminar via Zoom
Erfahren Sie, wie Sie die Anforderungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität gemäß § 25h KWG erfolgreich umsetzen und so Ihr Institut schützen können.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter https://www.akademie-heidelberg.de/termin/basis-seminar-effiziente-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet.
