Neue Sanktionsliste: Sergei Magnitsky Act

(openPR) Nachdem Präsident Barack Obama im vergangenen Dezember den Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 unterzeichnet hatte, kochten die Wogen in den amerikanisch-russischen Beziehungen bereits hoch.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums veröffentlichte nun am 12.04.2013 die dazugehörige „neue Sanktionsliste" mit russischen Funktionären, die am Tod des Wirtschaftsprüfers Sergei Magnitsky schuld sein sollen. Dieser hatte in Russland für eine US-Anwaltsfirma gearbeitet und nach eigenen Angaben einen Korruptionsskandal staatlicher Stellen auf-gedeckt. Festgenommen und angeblicher Steuervergehen bezichtigt, starb er in einem Moskauer Gefängnis unter widersprüchlich dargestellten Umständen.

Russland verhängte im Gegenzug auf die Publikation der US-Liste eigene Sanktionen gegen US-Beamte u.a. wegen Beteiligung an Folter in Guantanamo – allerdings „nur“ Einreiseverbote.

Eine Verhängung von Personenembargos gegen amtierende Staatsbedienstete unter G8-Staaten ist in jedem Fall besorgniserregend – auch für die Wirtschaft. Die gesetzeskonforme Beachtung der im Fall des Sergei Magnitsky Act ebenfalls ausgesprochenen US-Finanzsanktionen ist mit den Compliance Lösungen von SAPPER von Haus aus sichergestellt – automatisch und kostenlos!

Obwohl rechtlich ein neues, eigenständiges Sanktionsprogramm, ist die „Sergei Magnitsky Liste“ Teil der durch SAPPER bereitgestellten „Specially Designated Nationals List“ (US-SDN) vom OFAC.

Die eingesetzten Softwarelösungen zur Sanktionslistenprüfung und der Sanktionslistenservice von SAPPER umfassen tagesaktuelle CONTENT-Updates (hier die entsprechend des Sergei Magnitsky Act erweiterte SDN-Liste). Zudem werden im sogenannten DELTA-Batch-Verfahren alle bisher geprüften Daten des Kunden automatisch gegen das DELTA, d.h. gegen Änderungen /Ergänzungen auf den Sanktionslisten geprüft.

Dieses gilt für die Sanktionslistenprüfung mit dominoWATCH als browserbasierte ASP-/SaaS-/Cloud-Lösung ebenso wie für die INHOUSE Variante mit dem VALIDATION GATEWAY SERVER (für SAP®, ORACLE, abas, MS Dynamics, AS/400 Legacy Systeme etc.).

Bei Fragen zu unseren Software-Lösungen und den Sanktionslisten beraten wir Sie gerne!