(openPR) Innerbetriebliche Exportkontrollprogramme (englisch: Internal Compliance Programmes – ICP) fassen die „klassische“ güter- und länderbezogene Exportkontrolle und die Sanktionslistenprüfung in einer Aufbau- und Ablauforganisation zusammen.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, hat hierzu ein neues Merkblatt herausgegeben. Dieses gibt anschaulich Orientierungshilfe, „weshalb Unternehmen ein innerbetriebliches Exportkontrollprogramm einrichten sollten, welche Rechtsgrundlagen bestehen und welche Kriterien ein effektives ICP erfüllen sollte“, so das BAFA.
Um Ihr Unternehmen dabei unterstützen, ein ICP aufzubauen oder zu optimieren, wird die konkrete Implementierung beschrieben: „Wie muss die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens ausgestaltet sein, damit alle Verbote, Genehmigungsvorbehalte und sonstige Pflichten vom Unternehmen eingehalten werden können? Welche Anforderungen werden an die EDV gestellt?“
Das ICP Ihres Unternehmens kann durch die Behörden überprüft werden, z.B. bei einer Außenwirtschaftsprüfung, bei der Beantragung zum zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (englisch. Authorised Economic Operator – AEO) oder bei Verstößen. Bei Nichtbeachtung der Verbote und Genehmigungsvorbehalte im Außenhandel drohen straf-, verwaltungs- und zivilrechtliche Konsequenzen.
Die Compliance-Software-Lösungen von SAPPER unterstützen direkt den Aufbau und reibungsfreien Ablauf Ihres ICP – inklusive revisionssicherer Dokumentation. Informieren Sie sich unter http://ecs.sapper.de über integrierte Lösungen zur klassischen Exportkontrolle und Sanktionslistenprüfung.
Das BAFA-Merkblatt „Internal Compliance Programmes - ICP“ ist verfügbar unter http://www.ausfuhrkontrolle.info
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BAFA Merkblatt - Internal Compliance Programmes - ICP
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Über das Unternehmen
Seit über 40 Jahren am Markt, hat sich SAPPER zu einem der führenden Spezialisten in Global Trade Compliance – für Software und Consulting – entwickelt. Unsere Produkte und Services zeichnen sich durch ihre herausragende Sicherheit und wirtschaftliche Effizienz aus. Vom standardisierten RollOut – über die intuitive Bedienbarkeit bis zur automatisch erstellten, revisionssicheren Dokumentation – jedes Produktdetail ist optimiert und ausgereift.
• Sanktionslisten-Prüfung / Denied Parties Screening http://www.dominoWATCH.com
• Mitarbeiter-Screening gegen EU-Verordnungen 881/2002, 2580/2001 - compliant zum Bundesdatenschutzgesetz BDSG
• Geschäftspartner-Check im Rahmen Client-/ Customer Onboarding, Due Dilligence, Know-Your-Customer (KYC)
• „Klassische“ güterbezogene Exportkontrolle (Ausfuhrkontrolle u.a. gemäß BAFA, EAR99, US (Re-) Export-Regeln) http://ecs.sapper.de
• Softwarelösungen für AEO, Zugelassene Ausführer und C-TPAT zertifizierte Unternehmen
• Software für die automatisierte Validierung Bekannter Versender (BV/KC) und Reglementierter Beauftragter (RegB/RA) gegen die RAKC-Datenbank gemäß EU-Basisverordnung Nr. 300/2008 und Durchführungsverordnung Nr. 185/2010 zur Luftsicherheit http://www.aircargoWATCH.com
Die Implementierung erfolgt:
• als INHOUSE-Lösung vollintegriert in SAP®, abas®, proALPHA®, OfficeReady® und andere ERP-Systeme oder mit standardisierter Datenbankschnittstelle oder
• als IT-Ressourcen schonende SaaS/ASP/Cloud-Lösung
SAPPER arbeitet in einem globalen Netzwerk renommierter Partner aus der IT-Branche und der Rechtsberatung für Zoll und Außenwirtschaft.
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