Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 20. April 2005 in München

(openPR) Heidelberg (04.04.2005) - Die "Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung" am 20. April 2005 wird eine Bilanz der internationalen Bemühungen im deutschsprachigen Raum. Es werden aktuelle Konzepte vorgestellt und deren Erfolge, aber auch deren Grenzen aufgezeigt.

Die Bekämpfung der Geldwäsche bzw. die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung ist in den zurückliegenden Jahren zu einem (zunehmend arbeitsintensiven) Aufgabenbereich der Kreditwirtschaft geworden.

Die Tagung bietet dem interessierten Fachpublikum die Chance, sich über Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche weiter zu verbessern.

Internationale Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen ein aktuelles Bild vor und bieten anschließend an die Referate die Möglichkeit zur Diskussion an. Die Veranstaltung wird auch vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten leben. Die Teilnehmer haben deshalb die Möglichkeit, ihre Fragen und Wünsche im Rahmen der Tagung einzubringen.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer der Kreditwirtschaft bzw. Mitarbeiter die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind. Auch angesprochen sind Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind. Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

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