(openPR) Praxisnahes Know-how für ein wirksames Risikomanagement im Zeichen neuer regulatorischer Anforderungen
Die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steigen kontinuierlich. Mit der bevorstehenden EU-AML-Verordnung und den bereits heute geltenden Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der BaFin gewinnt eine belastbare und nachvollziehbare Risikoanalyse weiter an Bedeutung. Unternehmen und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, ihre Risiken nicht nur zu identifizieren, sondern diese auch regulatorisch sicher zu bewerten, geeignete Maßnahmen abzuleiten und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Das Intensiv-Seminar „Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen“ vermittelt genau das notwendige Fachwissen für eine rechtssichere und praxisorientierte Umsetzung.
Von der Theorie zur praxistauglichen Risikoanalyse
Im Mittelpunkt der Online-Fortbildung steht die Erstellung einer vollständigen Risikoanalyse für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken. Die Teilnehmenden erhalten einen strukturierten Überblick über den gesamten Prozess – von der Bestandsaufnahme über die Risikoidentifizierung und -bewertung bis hin zur Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und deren Wirksamkeitskontrolle. Darüber hinaus wird gezeigt, wie sich Risikoanalysen als Steuerungs-, Kommunikations- und Berichtsinstrument im Unternehmen sinnvoll einsetzen lassen. Auch die gruppenweite Risikoanalyse sowie ein Ausblick auf die Anforderungen der EU-AML-Verordnung sind Bestandteil des Programms.
Hoher Praxisnutzen für den Berufsalltag
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilungen sowie an Vertreter beratender Berufe. Sie profitieren von einer klar strukturierten Darstellung regulatorischer Anforderungen und zahlreichen praxisnahen Beispielen, die den Transfer in den Arbeitsalltag erleichtern.
Zu den zentralen Mehrwerten zählen:
- verständliche Vermittlung der regulatorischen Anforderungen
- systematischer Aufbau einer belastbaren Risikoanalyse
- praktische Hilfestellungen zur Risikoidentifizierung und -bewertung
- Ableitung angemessener Präventions- und Sicherungsmaßnahmen
- Vorbereitung auf kommende regulatorische Änderungen durch die EU-AML-Verordnung
- direkt anwendbare Lösungsansätze für die tägliche Compliance-Praxis.
Einfache Online-Teilnahme ohne technische Hürden
Das Seminar findet als Online-Veranstaltung statt und ermöglicht eine unkomplizierte Teilnahme. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Zugangslink per E-Mail und können direkt über ihren Browser teilnehmen – ohne Installation zusätzlicher Software. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Fragen per Mikrofon, Kamera oder Chat zu stellen und sich aktiv mit den Referierenden sowie anderen Teilnehmenden auszutauschen. Nach Abschluss erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat als Fortbildungsnachweis sowie die Seminarunterlagen in digitaler Form.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Website der Akademie Heidelberg verfügbar.
