(openPR) Inmitten der zunehmenden politischen Spannungen und wirtschaftlichen Restriktionen lädt die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH am 7. November 2024 zu einem Online-Seminar mit dem Titel "Update Russland: Sanktionen und Embargos" ein. Dieses Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die bestehenden Sanktionen und Embargos gegen Russland zu geben und praktische Handlungsempfehlungen zur Einhaltung der Vorschriften zu vermitteln.
Ziel des Seminars
Mitarbeitende in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Sanktionsbeauftragte, Embargoverantwortliche und interessierte Mitarbeitende sowie an Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen mit dem Schwerpunkt Compliance. Interessant ist das Seminar ebenfalls für Mitarbeitende aus den Bereichen Export, Supply Chain und Zoll ebenso wie für Geschäftsführer*innen und Vorständen, die sich zu diesem Thema informieren möchten. Die Teilnehmenden werden über die verschiedenen Arten von Sanktionen informiert, darunter umfassende, listenbasierte, sektorale und sekundäre Sanktionen. Darüber hinaus wird erläutert, wie sich Einfriergebote und Bereitstellungsverbote von sektoralen Sanktionen unterscheiden und welche spezifischen Merkmale Sekundärsanktionen aufweisen.
Ein zentrales Ziel des Seminars ist es, die rechtlichen Risiken zu minimieren, die sich aus der Nichteinhaltung der Sanktionsvorschriften ergeben können. Durch praxisnahe Tipps und Handlungsempfehlungen lernen die Teilnehmenden, wie sie Sanktionen korrekt umsetzen und so strafrechtliche Haftung sowie zivilrechtliche Risiken vermeiden können.
Programm und Inhalte
Im Rahmen des Seminars werden die Teilnehmer durch eine detaillierte Analyse der EU- und US-Sanktionen geführt. Dazu gehören die rechtlichen Prozesse für neue Sanktionen, Listungen und De-Listungen, sowie praktische Anleitungen für Recherchen und Analysen, z.B. über die OFAC-Homepage für US-Sanktionen. Es werden wesentliche Konzepte wie die indirekte Bereitstellung, Eigentums- und Kontrollkriterien sowie Ausnahmen besprochen.
Fokus auf Russland
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Sanktionsregelungen gegenüber Russland. Die Teilnehmer erhalten detaillierte Informationen zu den spezifischen Maßnahmen, wie etwa restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Banken, güterbezogene Restriktionen und besondere Genehmigungspflichten für Banken in der EU. Zudem wird das Listungsprinzip der Bundesbank und deren Erwartungen hinsichtlich der Einhaltung von Finanzsanktionen ausführlich behandelt.
Prozessbezogene Fragestellungen und Erwartungen der Bundesbank
Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars liegt auf prozessbezogenen Aspekten wie der Rechtsbeobachtung zu Sanktions-Compliance und dem Sanktionslisten-Screening. Es wird aufgezeigt, welche Daten und Personenrollen geprüft werden müssen und welche Anforderungen die Bundesbank als nationale kompetente Behörde stellt.
Praktische Anwendung und Fallbeispiele
Das Seminar bietet Raum für weitergehende Fragen und Diskussionen zu den vorgestellten Themen. Anhand von Fallbeispielen zu Verstößen gegen Sanktionen werden „Lessons Learned“ präsentiert, um aus vergangenen Fehlern zu lernen und künftige Risiken zu minimieren.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf unserer Webseite.
