(openPR) Die Akademie Heidelberg bietet vom 23. bis 25. September 2024 einen intensiven Lehrgang zum Thema "Risikoanalyse gemäß GwG" an, der speziell auf die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention zugeschnitten ist. Dieser Lehrgang richtet sich an Geldwäschebeauftragte sowie all
diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind. Interessant ist der Lehrgang auch für alle weiteren Mitarbeitenden aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle sowie den Funktionen Compliance, Revision und Recht.
Ziel des Lehrgangs
Der Präsenz-Lehrgang vermittelt umfassendes Wissen zu den Anforderungen an die Risikoanalyse und das Risikomanagement. Die Teilnehmenden lernen, wie sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, einschließlich der Anlagen 1 und 2 GwG, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren und der Nationalen Risikoanalyse, in ihre Praxis integrieren können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Risikoanalyse als zentralem Baustein des Risikomanagements. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Risikoanalyseverfahren effektiv anwenden und institutionelle Risikosituationen spezifisch abbilden können.
Themenschwerpunkte des Lehrgangs
- Risikomanagement im Sinne des GwGs: Vermittlung grundlegender Konzepte des Risikomanagements sowie deren Anwendung im Kontext des GwG.
- Durchführung der Risikoanalyse: Einblick in die verschiedenen Funktionen der Risikoanalyse und die zugrunde liegenden Verfahren, um eine wirksame Risikobewertung zu gewährleisten.
- Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren: Darstellung eines Vorgehensmodells zur Nutzung der gesetzlich und aufsichtsrechtlich vorgegebenen Risikofaktoren sowie zur Abbildung der institutsspezifischen Risikosituation.
- Ableitung von Präventionsmaßnahmen: Entwicklung und Implementierung angemessener Präventionsmaßnahmen und Kontrollen, die auf den identifizierten Risiken basieren und mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, Risikoklassen und dem internen Kontrollsystem verknüpft sind.
- Dokumentation der Risikoanalyse: Anforderungen an die revisionssichere Dokumentation sowie Möglichkeiten zur strukturierten Darstellung und Nutzung der Analyseergebnisse.
Besonderes Angebot: Inklusive Übernachtung und Vollpension
Ein weiteres Highlight: Bei diesem Lehrgang sind die Übernachtungskosten sowie die Vollpension bereits im Preis enthalten. So profitieren die Teilnehmenden von klar kalkulierbaren Fortbildungskosten und können sich ganz auf die Weiterentwicklung ihrer Fachkenntnisse konzentrieren.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf unserer Webseite.
