(openPR) Intensiv-Seminar zur Geldwäsche-Risikoanalyse: Praxisnah, fundiert und aktuell
Am 3. November 2025 lädt die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg zu einem hochaktuellen Online-Seminar ein, das sich mit der praktischen Umsetzung der Geldwäsche-Risikoanalyse beschäftigt. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Fachkräfte aus der Kreditwirtschaft, darunter Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilungen sowie Vertreter beratender Berufe.
Die Geldwäscheprävention steht zunehmend im Fokus der Aufsichtsbehörden. Mit der fortschreitenden Regulierung und den Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GWG), den Leitlinien der EBA sowie den Vorgaben der BaFin wird eine fundierte Risikoanalyse zur Pflicht und Herausforderung zugleich. Das Seminar bietet eine praxisorientierte Einführung in die Erstellung und Umsetzung einer Risikoanalyse nach dem 5-Stufen-Modell der BaFin.
Teilnehmende erhalten einen umfassenden Überblick über gesetzliche und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen, lernen die Struktur und Gliederung einer Risikoanalyse kennen und erfahren, wie Verdachtsindikatoren identifiziert und bewertet werden können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Definition und Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen sowie der Parametrisierung von Monitoringsystemen. Dabei werden auch typische Fallstricke und Systemgrenzen thematisiert.
Das Seminar vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern zeigt anhand einer Originalanalyse eines Finanzinstituts konkrete Umsetzungsschritte. Die Teilnehmenden lernen, wie kunden-, produkt- und transaktionsbezogene sowie geografische Risiken erfasst und bewertet werden und wie daraus angemessene Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden können.
Die Veranstaltung findet online via Zoom statt und ermöglicht eine interaktive Teilnahme ohne zusätzliche Softwareinstallation.
Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet mit diesem Seminar eine wertvolle Gelegenheit zur fachlichen Weiterbildung und zur Stärkung der institutsinternen Geldwäscheprävention. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.akademie-heidelberg.de
