(openPR) 2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue veröffentlicht:
• 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
• BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisiko-Drittstaaten
• BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Mai 2020)
• Bundesverwaltungsamt (BVA) FAQ zum Transparenzregister
• Richtlinie (EU) 2018/1673 und Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (RefE)
• Etc.
sowie diverse Veröffentlichungen publiziert:
• EU: Supranational Risk Assessment Report 2019 (SNRA Report 2019)
• BMF: Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
• BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
• FIU: Jahresbericht 2019
• Uvm.
Zudem hat die Bundesregierung aufgrund der aktuellen Vorkommnisse den Kampf gegen Geldwäsche deutlich ausgeweitet und verschärft. Mit einer Reihe von gesetzlichen und anderen konkreten Maßnahmen hat sich die Bundesregierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt verschrieben.
• Wirksam im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland und auf internationaler Ebene
• O-Ton Scholz: Geldwäsche
Eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Veröffentlichungen finden Sie kostenfrei auf:
• Regulatory-Watch 2020
Gerne möchte ich Sie heute zudem über meine neuen Seminare, Inhouse-Trainings und Webinare zu den Themen Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung informieren:
• Update 2020: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer
• Risikoanalyse 2020 – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
• Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020
• Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten
Sollten Sie praktische Unterstützung bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen und regulatorischen Änderungen benötigen, so wenden Sie sich bitte an 
Gerne lasse ich Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen.
Weitere Informationen finden Sie kostenfrei unter folgenden Rubriken:
• Beratung
• Auslagerung
• Interim Management
Presseinformation
Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung - Update Q4-2020
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Andreas Leitner – Training & Consulting ist eine Boutiqueberatung mit dem Fokus auf Governance, Risk & Compliance.
Unser Team besteht aus erfahrenen Trainern, Beratern und Prüfern Interne Revision.
Unser Fokus liegt auf dem Kreditinstituts-, Finanzinstituts- und Versicherungssektor.
Darüber hinaus trainieren, beraten und prüfen wir alle „Verpflichteten“ gemäß § 2 GwG.
Zudem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit Funktionen ganz oder zum Teil an uns auszulagern.
Bei Bedarf übernehmen wir diese Funktionen auch als Interim Manager so lange Sie uns benötigen.
Fragen Sie jetzt nach einem unverbindlichen Angebot.
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Zudem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit Funktionen ganz oder zum Teil an uns auszulagern.
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Vorkonsultation MaRisk 2020 und BAIT 2020
In Q3-2020 wurde im Fachgremium MaRisk die Vorkonsultation zur 6. MaRisk-Novelle präsentiert. Die MaRisk 2020 setzt die EBA-Leitlinien zum Management notleidender Kredite und zu Auslagerungen um.
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Die MaRisk 2020 setzt die EBA-Leitlinie über das Management notleidender und gestundeter Kredite und EBA-Leitlinie zu Auslagerungen um.
Darüber hinaus enthält die 6. MaRisk-Novelle in der aktuellen Konsultationsfassung neue Vorgaben bzgl. IT, Informationssicherheit und Notfallmanagement.
Anbei eine Übersicht der erwa…
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Update Q4-2020
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie - GwG 2020 - BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG - BaFin-Rundschreiben (GW) - Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
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2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue Vorschriften veröffentlicht:
• 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
• BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisi…
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