Pressemitteilungen zu Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pharmakokinetische Überbrückungsstudie zur autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung - XRx-008-Programm CALGARY, ALBERTA, den 12. April 2022 - XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung der fortschreitenden Nierenerkrankung konzentriert, freut sich, den Erhalt einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (No Objection Letter/NOL) vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada im Hinbli…

- Endgültige Vereinbarung getroffen, um eine Beschaffungsvereinbarung für Emissionszertifikate mit einem in Malaysia ansässigen Vermögensverwalter zu formalisieren - Radiance Asset Berhad hat vereinbart, ausgewählte Träger von Projekten, die Emissionszertifikate erzeugen, bei DeepMarkit einzuführen, um über die Plattform MintCarbon.io Emissionszertifikate zu generieren - Projektträger, die Emissionszertifikate besitzen, profitieren von größerer Liquidität, Sicherheit und Sichtbarkeit gegenüber Käufern in aller Welt Calgary, Kanada - 12. Apri…

Das Unternehmen freut sich darauf, von der Expertise von Arjun Krishan Kalsy, VP Growth bei Polygon, und Nuseir Yassin, der über 47 Millionen Follower in Social Media hat, zu profitieren Vancouver, British Columbia - 12. April 2022 - Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die NFT-Architektur (Non-Fungible Token), immersive Metaversum-Umgebungen, die Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung …

Vancouver, British Columbia - 12. April 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Explorationsbohrprogramm auf dem Ziel La Garrucha begonnen hat, das sich weniger als einen Kilometer östlich und unmittelbar neben den bestehenden Mineralressourcen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt La Mina ("La Mina") in Antioquia, Kolumbien, befindet. Alastair Still, CEO von GoldMining, komme…

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. Sarnia (Ontario), 12. April 2022. Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT, OTCQB: ACTHF, FWB: 9D50) (Aduro oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler von patentierten Technologien auf Wasserbasis zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen sowie zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen zu Ressourcen der neuen Ära und hochwertigeren Kraftstoffen, freut sich bekannt zu geben, dass es die e…

12. April 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. (ORAGIN or the Company) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) freut sich bekannt zugeben, dass Matt Lurie, President von ORAGIN, auf der nächsten von Wall Street Reporter ausgerichteten NEXT SUPER STOCK Live!-Veranstaltung eine Präsentation halten wird. ORAGIN lädt Privatanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, an der Livestream-Präsentation von Matt Lurie teilzunehmen. Einzelheiten zum Livestream Datum: Dienstag, 12. April 2022 Uhrzeit: 13 Uhr Eastern Time (…

Allianz zur Integration von Kollisionserkennungs- und Notrufdiensten in der Smartphone-App von Mentor CAPE MAY, NEW JERSEY / ACCESWIRE / 12. April 2022 / eDrivingSM, ein Unternehmen von Solera und ein führender Anbieter von digitalen Lösungen für das Risikomanagement von Fahrern, gab heute eine interessante neue internationale Zusammenarbeit mit Bosch Service Solutions, einem führenden Anbieter von technologiebasierten Notrufdiensten und -lösungen, und Sfara, einem führenden Anbieter von Smartphone-basierter Kollisionserkennung und persönlic…

Wichtige Eckdaten: - Im dritten Quartal 2022 stieg der Gesamttransaktionswert (TTV) auf 355 Mio. AUD (274 Mio. USD) gegenüber 207 Mio. AUD (159 Mio. USD) im dritten Quartal 2021 - Im März 2022 wurde ein TTV von 81 Mio. AUD (60 Mio. USD) erzielt - 9 neue Partner, darunter auch Paxful, Pionex und 1Inch, wurden unter Vertrag genommen - 13 neue Coins, einschließlich APE (ApeCoin), CAKE (PancakeSwap) und AXS (Axie Infinity), kamen dazu TORONTO und MELBOURNE, 12. April 2022 - BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) (Banxa ode…

Calgary (Alberta), 12. April 2022. Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FWB: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der unabhängigen Reservenbewertung der Erdöl- und Erdgasaktiva des Unternehmens vom 23. März 2022 mit Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2021 gemäß National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI 51-101) sowie gemäß Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (der Reservenbericht) bekannt zu geben. Höhepunkte der Reservenbewertung Der von Ryder Scott Company-Canada (Ryder Sco…

Vancouver, British Columbia, 12. April 2022 - TISDALE RESOURCES CORP. (Tisdale oder das Unternehmen) (TSX.V: TRC, OTC: SNRAF, FWB: T1KC) freut sich bekannt zu geben, dass Herr C. Trevor Perkins das Team von Tisdale verstärken wird. Herr Perkins wird die Erschließung des unternehmenseigenen Uranprojekts Keefe Lake im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan beaufsichtigen und das Unternehmen bei der Übernahme weiterer Uranprojekte in sein Portfolio beraten. Herr Perkins ist Fachgeologe und verfügt in der Planung und Ausführung…

(Montreal - 12. April 2022) Osisko Metals Incorporated (das Unternehmen oder Osisko Metals - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen bei Gaspé Copper diese Woche beginnen werden. Das Bohrprogramm wird sich auf die Neubewertung der Kupfermineralisierung in der Nähe des früheren Tagebaus Mount Copper konzentrieren, wobei Phase 1 (10.000 Meter) in erster Linie darauf abzielt, das Ausmaß der oberflächennahen Oxidmineralisierung z…

London (Vereinigtes Königreich), 12. April 2022. Midpoint Holdings Ltd. (TSX-V: MPT, Frankfurt: 8MH1) (Midpoint oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass alle bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre am 8. April 2022 vorgelegten Themen angenommen wurden. Heute wurden die folgenden Änderungen im Management und im Board beschlossen. CEO und President Domenic Carosa wurde mit sofortiger Wirkung zum CEO und President des Unternehmens ernannt. Herr Carosa kann in den Bereichen Wirtschaft und Technologie eine Erfahru…

Vancouver, British Columbia. - 12. April 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Analyseergebnisse des laufenden Programms zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Pan (Pan) im White Pine County, Nevada, bekannt zu geben. Im Anschluss an die vor Kurzem gemeldeten Explorationsbohrergebnisse aus Pan (siehe Pressemitteilung vom 8. März 2022) zeigen die unten angeführten Bohrabs…

Vancouver, British Columbia, 12. April 2022 - Fabled Copper Corp. (Fabled Copper oder das Unternehmen) (CSE: FABL) gibt die Ergebnisse des 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten-Programms auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt, wo reine geophysikalische Untersuchungen und Explorationen vor Ort zur Entdeckung einer möglichen Erweiterung der Ader Neil geführt haben. Abbildung 1 - Allgemeiner Lageplan www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65244/FabledCopper_120422_DEPRcom.001.png Das Muskwa Projekt besteht aus dem Neil Projekt un…

Die Produkte sind komplett made in Germany, zeichnen sich durch höchste Qualität aus und können direkt im Onlineshop von Mundor Rollen bestellt werden. Dort stellt der Hersteller seine Fördertechnik mit Standardmaßen vor. Darüber hinaus sind aber auch individuelle Produktanfertigungen möglich, die einzelne Kunden benötigen. Die Lieferung kann per Express erfolgen. Abroller von Mundor Abroller bietet Mundor Rollen als Blech-, Tape-, Kabel-, Teppich- und Tapetenabroller an. Ihre Gestaltungen entsprechen den üblichen Anforderungen der Fördert…

Der Kupferpreis soll bis Ende des Jahres die Marke von 13.000 USD pro Tonne erreichen und schon in den nächsten drei Monaten eine neues Rekordhoch ausbilden. Nachdem der Kupferpreis vor einiger Zeit kurzfristig die Marke von 11.000 USD pro Tonne (5 USD pro Pfund) überwand, ist er etwas zurückgekommen und notiert derzeit bei 10.390 USD pro Tonne oder 4,71 USD pro Pfund. Das Rekordhoch von Anfang vergangenen Monats resultierte aus Lagerbeständen des wichtigsten Industriemetalls, die auf historische Tiefststände gefallen waren, während gleichz…

Die Produkte von Mundor Rollen werden in verschiedenen Ausführungen zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt. Neben den zahlreichen Erzeugnissen in Standardausführung werden auch individuelle Produkte nach Vorgaben der Kunden hergestellt. Werden die Produkte schnell benötigt, ist eine Expresslieferung möglich. Produkte in hochwertiger Qualität Made in Germany Bei Mundor Rollen können sich Kunden auf eine hochwertige Qualität der Tragrollen für die Fördertechnik und Abroller verlassen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen in…

IT-IKS und aufsichtskonforme Überwachungs- und Steuerungsprozesse – Schwachstellen bei Schutzbedarfsanalysen – Prüffelder mit Blick auf IT-Notfallmanagement & IT-Auslagerungen Die neuen MaRisk/BAIT stellen klar, dass das Informationsrisikomanagement weit über die reine IT hinausgeht und ein entsprechendes Risikomanagement breiter und tiefer verankert werden muss. Die Themen Informationssicherheit und IT-Risikomanagement sind in vielen Instituten und Unternehmen lange oft nur stiefmütterlich behandelt worden. Das Bewusstsein der Mitarbeiter f…

Erweiterte Anforderungen aus neuer MaRisk & neuer BAIT – Verankerung der IDV-Richtlinie in den Arbeitsanweisungen – Testen und Genehmigung neu entwickelter/veränderte Anwendungen Zunehmend wesentliche Feststellungen im Bereich der Informationssicherheit und des Datenmanagements zwingt die Banken, sich mehr mit den Themen Individuelle Datenverarbeitung (IDV) und Excel zu beschäftigen. Schlechte Ergebnisse der Aufsichts-Prüfungen bei Instituten und Rechenzentren haben dazu geführt, dass verschärfte Anforderungen an Excel-Anwendungen und IDV in…

Konkretisierte BAIT-Anforderungen an das Identitäts- und Rechtemanagement – Vergabeprozess und Rezertifizierung als häufige Feststellungsquelle bei (Aufsichts-)Prüfungen – Besonderheiten bei privilegierten Nutzern – Vermeidung von Sicherheitslücken Aktuelle Aufsichtsprüfungen haben zu (teilweise) schwerwiegenden Feststellungen im Bereich des Berechtigungsmanagements (u.a. Rechtevergabe, Rezertifizierung) geführt. IT-Risiken, Cyber-Angriffe und Lücken in der Informationssicherheit, die auf ein nicht aufsichtskonformes Berechtigungsmanagement …

Über digitalisierte Geschäftsprozesse zur messbaren Compliance Stellen Sie sich vor, Sie müssen in allen möglichen Fachbereichen sicherstellen, dass deren Prozesse und Vorgehensweisen den für diese Personen schwer verständlichen Compliance-Vorgaben entsprechen. Dort stoßen Sie auf wenig Motivation und Gegenliebe, weil die Compliance-Maßnahmen als unverständlich, lästig, mühsam, kompliziert aber zumindest vielleicht als notwendig betrachtet werden. Um dies mit den bisherigen Methoden umsetzen zu können, bräuchten Sie wesentlich mehr Complian…

Vermeidung von Regelungslücken bei Vertragsänderungen und Abschluss neuer Vereinbarungen – Mindestinhalte – Fallstricke bei "Nachverhandlungen" – Praxisbeispiele Aufgrund der neuen MaRisk und neuen BAIT müssen alle bestehenden Auslagerungsverträge und SLAs auf Änderungsbedarf geprüft werden. Dies stellt die Institute vor große Herausforderungen, da bei einer Vielzahl der geschlossenen Vereinbarungen (teilweise umfassender) Änderungsbedarf notwendig ist. In AT 9, Tz. 7 gibt die MaRisk einen Überblick über die aufsichtlich geforderten und schr…

Sachgerechte Aufbereitung und zeitnahes Reporting von Risiko-/Steuerungsinformationen an Vorstände, Aufsichtsräte & Entscheider Die Beherrschung der (institutsspezifischen) Risiken wird in Zukunft der Schlüssel für ein nachhaltiges und tragfähiges Geschäftsmodell aller Banken und Sparkassen sein. Dem Risikoberichtswesen kommt daher eine entscheidende Rolle zu bei der fortlaufenden Berichterstattung über die identifizierten und bewerteten Risiken sowie die eingeleiteten Maßnahmen zur Risikobewältigung. Hierfür ist es aber zwingend notwendig, …

Prüfung und Beurteilung neuer Mobile-Work-Risiken durch das Informationsrisikomanagement, die (IT-)Revision, DSB und ISB – Neue Prüffelder und Dokumentationspflichten Mobiles Arbeiten hat sich heutzutage als Arbeitsmodell etabliert. Doch mittlerweile sind zunehmende Bedrohungen durch IT-Risiken, Cyber-Angriffe und Lücken in der Informationssicherheit durch das mobile Arbeiten erkennbar. Die (Über-)Prüfbarkeit der Tätigkeiten im Home-Office und aus dem Home-Office stellt insbesondere die Bereiche Revision, IT/Orga und Risikomanagement vor ne…

Hersteller-unabhängige Steuerung von Datenverarbeitungssystemen Eine Großteil der Verpflichteten muss nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen vorhalten. Die Konfiguration dieser Systeme gehört zu den Sicherungssystemen nach GWG und ist somit originäre Aufgabe des Geldwäschebeauftragten. Ziel des Seminares ist es, hersteller- und programmübergreifend die Problematik der Umsetzung von Verdachtsmomenten von der Generierung über die Risikoanalyse bis zur Darstellung i…

In Ergänzung zu unserem _Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität _bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten. Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Finanz- und Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar: RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen au…

Mittlerweile haben die ersten aufsichtlichen Prüfungen der MaRisk-Funktionen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten stattgefunden. Gerade auch auf Basis dieser Erfahrungen wollen wir Ihnen Hinweise für die Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion in Ihre betriebliche Praxis geben. Diese Veranstaltung beschreibt zunächst die Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und zeigt dabei Aufgaben und notwendige Kontroll- und Überwachungstätigkeiten auf.                                                                        …

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft stetig angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations-und Sicherungspflichten. Die beiden Referenten stellen Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar. Nutzen …

Sie erhalten einen tagesaktuellen Aufriss des Aufgabenspektrums der MaRisk-Compliance-Funktion und werden in die Lage versetzt, ihre bestehende MaRisk-Compliance im Spannungsfeld zwischen einer prüfungsfesten Umsetzung einerseits und dem Erfordernis eines risikoangemessenen Ressourceneinsatzes andererseits zu hinterfragen und ggf. zu justieren. Ergänzend bieten Ihnen Fallbeispiele und Checklisten eine wertvolle Unterstützung. Die Implementierung einer umfassenden Compliance-Funktion ist für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinsti…

In unserer Seminarreihe _Besteuerung von Kreditinstituten aktuell_ erhalten Sie umfassenden Einblick in die neuesten Entwicklungen der Besteuerung von Kreditinstituten. Die Veranstaltung ist auf vier Tage aufgeteilt, die einzeln gebucht werden können. Somit haben Sie die Option, sich auf die für Ihre Tätigkeit wesentlichen Themen zu fokussierten. Die einzelnen Seminarteile bilden eigenständige Veranstaltungen, sie bauen nicht aufeinander auf – ergänzen sich aber ideal. Folgende Themen werden schwerpunktartig behandelt:  * Bilanzierung des …

Workshop zur Umsetzung der Anforderungen bei der Geldwäschebekämpfung Die EU-Richtlinie, die EBA-Leitsätze und das GwG verfolgen grundsätzlich den risikobasierten Ansatz. Andererseits sind aber im Rahmen der institutsindividuellen Analyse aufsichtsrechtliche und weitere verwaltungstechnische Vorgaben zwingend zu berücksichtigen. Daraus resultiert im günstigsten Fall eine deutliche Restriktion bei der Erstellung, da es gilt, diese gebührend zu berücksichtigen. Das Seminar vermittelt nach praktischen Aspekten wie die Risikoanalyse nach dem 5-S…

Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in das nationale Geldwäschegesetz zum 26. Juni 2017 sind hinsichtlich des Verdachtsmeldewesens nach § 43 GWG die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der neu zuständigen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nicht geringer geworden. Die geforderten Angaben decken sich dabei in Teilen nicht mit den Ausführungen der Aufsicht. Gleichzeitig unterliegen die qualitativen Anforderungen mit Blick auf den Bußgeldkatalog deutlich höher…

Unter Berücksichtigung von MiFID II & MAR! Eine intensive Erst-Schulung ist bei der Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten sinnvoll, da der Aufgabenkatalog in den vergangenen Jahren, u.a. durch MiFID II, MAR und MaComp, immer umfangreicher wurde. Genau für diese Anforderungen wurde das _Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte_ konzipiert. Für den erfahrenen Compliance-Beauftragten lässt sich die Veranstaltung gut für eine Auffrischung des Wissens nutzen!                                                                            …

Wie bereits während des _19. Jahreskongresses zur Bekämpfung der Geldwäsche & zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung_ angekündigt, planen wir die Durchführung einer Präsenzveranstaltung zum letztjährigen Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Bedingungen, ob diese Veranstaltung tatsächlich in Präsenz stattfinden kann, sind naturgemäß unsicher, so dass auch mit einer Lastminute-Absage gerechnet werden muss, wenn der Veranstaltungsort Potsdam z. B. einen Hotspot für Corona darstellen sollte. Anbei finden Sie unser derzeitiges Programm,…

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich die Novellierung des § 261 StGB Geldwäsche-Beauftragte sind zum Einen Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie auch für die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Sc…

Compliance-Beauftragte in der Finanz- und Kreditwirtschaft müssen sich regelmäßig fortbilden, um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem aktuellen Stand zu sein. In direkter Ergänzung zu unserem _Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte_ bieten wir dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie des Investmentbankings abdecken wird.        Langjährige und erfahrene Compliance-Beauftragte aus Banken und Sparkassen können mit diesem Seminar ihre WpHG-Compliance-Kenntnisse auffrisch…

Bedrohungen und neue Risiken aus Cyber-Angriffen & Ransomware – aufsichtskonforme Umsetzung der BAIT-Vorgaben – Fallstricke bei IT-Auslagerungen/Cloud-Dienstleistungen IT-Risiken, Cyber-Angriffe sowie Lücken in der Informationssicherheit führen zunehmend häufiger zu Ausfällen kritischer Geschäftsprozesse bei Banken und Unternehmen. Insbesondere Angriffe von außen (z.B. Cyber-Attacken, Ransomware) haben sich hierbei zu einer immanenten Bedrohung entwickelt, die durch die aktuelle geopolitische Lage noch verschärft werden könnte. Die neuen Ma…

Das Online-Seminar vermittelt einen Überblick über die vielen verschiedenen Aspekte der Beschwerdebearbeitung. Neben den Aufgaben und der grundsätzlichen Organisation eines Beschwerdemanagements werden auch die Bearbeitung und die Auswertung von Beschwerden betrachtet. Die zahlreichen regulatorischen Anforderungen werden ausführlich dargestellt und erläutert.                                                                                                                                                                                          …

Der reibungslose Transport von Produkten, die als Rollenware vertrieben werden, gelingt über Abroller und Tragrollen aus rostfreiem Stahl, Kunststoff und Aluminium. Mit Breiten bis zu 10 Meter gleiten diese Dinge leichtgängig und geräuscharm vom gewählten Standortträger und lassen sich bis zur gewünschten Länge ausrichten. Fördertechnik von Mundor Rollen gibt es bereits seit einiger Zeit in Bergkamen Der Standort ist vielleicht nicht automatisch überall bekannt. Seine direkte Nähe zur Ruhrgebietsgroßstadt Dortmund dagegen sicherlich. Nur w…

Das neue Geldwäschegesetz verfolgt noch stärker den risikobasierten Ansatz. Deshalb müssen alle Verpflichteten nach dem GwG ihre eigenen und die gruppenweiten Risiken erfassen und ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung daran ausrichten. Die BaFin fordert deshalb für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll * eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur * eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktio…