(openPR) Dieses Seminar soll als Ergänzung und Weiterführung zum Basis-Seminar zur Betrugsprävention dienen und ist daher für ehemalige Teilnehmer des Basis- Seminars oder Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die bereits mit der Thematik vertraut sind, gedacht.
Die Thematik wird von unseren Referenten sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft als aus Beratersicht dargestellt. So konzentriert sich RA Wolfgang Gabriel auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. RA Dr. Harald Feiler dagegen richtet den Fokus auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen.
Gerne dürfen Sie uns Ihre persönlichen Fragen vorab mitteilen und/oder im intensiven Austausch mit den Referenten und anderen Teilnehmern im Seminar klären.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-05-bf101/aufbau-seminar-zur-betrugs-pr%C3%A4vention
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter: www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-11-bf101/aufbau-seminar-zur-betrugs-pr%C3%A4vention
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Elektronischer Kontoauszug in SAP im Wandel
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… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention in Kreditinstituten" am 29. März 2011 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
- Sie erhalten den Überblick über die in …
… durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 26. Februar 2015 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 22. Oktober 2013 in Offenbach:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Bedeutung …
… durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 11. November 2015:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten …
… Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 23. Juni 2014 in München:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 16. Oktober 2014 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten …
… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 28. Februar 2013 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.
RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention am 11. Juni 2013 zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen …
… die PrüfbV wurde ergänzt. Somit werden die Wirtschaftsprüfer die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Im "Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention" werden Ende Februar 2013 in Frankfurt/M. u.a. folgende Inhalte vermittelt:
- Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht …
… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 27. Februar 2013 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
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