(openPR) Die Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen sowie die qualitativen Anforderungen der Ermittlungsbehörden führen in der Praxis zu den Fragestellungen, welche die Einleitung sowie den Verlauf einer Verdachtsmeldung betreffen.
Dies betrifft insbesondere den Informationsgehalt einer Verdachtsmeldung, relevante Kriminalitätsphänomene, die rechtlichen Erfordernisse sowie die Form der Meldung. Die vom Gesetzgeber angestrebten und eingeführten strafrechtlichen Novellierungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Bestandteil des Seminars.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-07-bg260/workshop-geldw%C3%A4sche-fallbeispiele
Presseinformation
Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, 6. Jul. 2017 in Offenbach bei Frankfurt/Main
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