(openPR) Die Bekämpfung von Geldwäsche und die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Bestimmungen sind zentrale Aufgaben für Finanzinstitute und andere Verpflichtete. Das Seminar "Optimierung der Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung" bietet praxisnahe Ansätze zur Bewertung von Verdachtsrisiken, zur Gestaltung von Risikoanalysen und zur Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen.
Die Agenda des Seminars umfasst Themen wie die Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen, den Übergang von der Risikoanalyse zur Implementierung von Sicherungsmaßnahmen, mögliche Indikatoren aus der Praxis, die Abwägung zwischen Prävention und nachträglicher Analyse, die Berücksichtigung von harten und weichen Faktoren sowie Beispiele für die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden.
Die meisten Verpflichteten sind gesetzlich dazu verpflichtet, Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen bereitzustellen. Diese Systeme sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements gemäß den Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) und fallen in den Aufgabenbereich des Geldwäschebeauftragten.
Ziel des Seminars ist es, ausgehend von den Monitoring-Systemen die Anforderungen und Restriktionen bei der Erstellung von Risikoanalysen als Grundlage für den Betrieb dieser Systeme darzustellen. Praktische Lösungsansätze aus der Praxis werden vorgestellt, um die Wirksamkeit dieser Systeme zu steigern.
Das Seminar behandelt mögliche Gefahren und Bußgeldbewehrungen anhand konkreter Beispiele. Es vermittelt Informationen zur Analyse und Bewertung von Risiken, die letztlich in Form von hinterlegten Parametern in die Monitoring-Systeme einfließen.
Das Seminar "Optimierung der Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung" am 19. Oktober 2023 richtet sich an Fachleute aus der Finanzbranche, die für die Umsetzung und Optimierung von Geldwäsche-Überwachungssystemen verantwortlich sind oder ihr Verständnis für dieses wichtige Thema vertiefen möchten.
Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Seminar finden Sie auf unserer Website unter https://www.akademie-heidelberg.de/termin/optimierung-der-monitoring-systeme-der-geldwaesche-bekaempfung.
