(openPR) Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine ausführliche Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog zwischenzeitlich sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen! Weitere wesentliche Grundlagen könnenSie beim Besuch des Grundlagen-Seminars für GWB: Risikomanagement & Risikoanalyse erwerben.

Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. 

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich die Novellierung des § 261 StGB!

Thematische Schwerpunkte sind: 

• Die Strafbarkeit der Geldwäsche
• Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
• Interne Sicherungsmaßnahmen
• Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte | AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (akademie-heidelberg.de)