(openPR) Das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte am 5. Dezember 2023 bietet eine umfassende Schulung, die selbstverständlich die aktuelle Novellierung des § 261 StGB berücksichtigt. Geldwäsche-Beauftragte spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Geldwäsche und sind Ansprechpartner für verschiedene staatliche Institutionen wie Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin.
Seminarinhalte im Überblick:
- Strafbarkeit der Geldwäsche
- Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse
Das Seminar setzt einen Schwerpunkt auf die vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten, einschließlich der Entwicklung interner Grundsätze, der Implementierung angemessener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Geldwäscheprävention. Ebenfalls behandelt werden die Erstattung von Verdachtsanzeigen und die aktuelle Novellierung des § 261 StGB.
Insbesondere für neu ernannte Geldwäsche-Beauftragte bietet das Seminar eine intensive Erst-Schulung, um den umfangreichen Aufgabenkatalog erfolgreich zu bewältigen. Doch auch erfahrene Geldwäsche-Beauftragte können von diesem Seminar profitieren und ihre Kenntnisse vertiefen.
Das erfahrene Referenten-Team, bestehend aus Fachleuten mit langjähriger Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung, ermöglicht den Teilnehmenden, ihre Fragen und Anliegen in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung zeichnet sich durch einen intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten aus. Dabei wird die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) praxisorientiert beleuchtet, unterstützt durch zahlreiche Beispiele.
Termin und Ort:
- Datum: 5. Dezember 2023, Online via Zoom
Weitere Informationen und Anmeldungen unter: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/basis-seminar-fuer-geldwaesche-beauftragte-26
