Online-Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 22. September 2020

(openPR) Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für das BKA, den BND, die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen.

Vor allem bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog zwischenzeitlich sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen! Weitere wesentliche Grundlagen können Sie beim Besuch des Grundlagen-Seminars für GWB: Risikomanagement & Risikoanalyse erwerben.

Die Referenten verfügen über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie & die bevorstehende 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie!

Folgende Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars:

- Die Strafbarkeit der Geldwäsche
- Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
https://akademie-heidelberg.de/seminar/basis-seminar-fuer-geldwaesche-beauftragte