(openPR) KYC und KYB: Effektive Geschäftspartnerüberprüfung gewinnt weiter an Bedeutung
Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance steigen kontinuierlich. Insbesondere die Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern – bekannt als Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) – entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil eines wirksamen Risikomanagements.
Eine aktuelle Online-Veranstaltung am 27. April greift diese Entwicklung auf und vermittelt praxisnah, wie Unternehmen regulatorische Vorgaben effizient umsetzen können. Im Fokus stehen dabei sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch konkrete Lösungsansätze für die tägliche Praxis.
Teilnehmende erhalten einen umfassenden Überblick über die Identifizierung von Kunden und Geschäftspartnern sowie die Erstellung belastbarer KYC-Profile. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, insbesondere bei komplexen Beteiligungsstrukturen und internationalen Konstellationen. Ergänzend werden typische Fallbeispiele und praktische Checklisten vorgestellt, die eine sichere Umsetzung im Unternehmensalltag unterstützen.
Darüber hinaus werden aktuelle Anforderungen an die Risikoeinstufung von Vertragspartnern behandelt. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung geeigneter Scoring-Modelle, die Durchführung risikobasierter Prüfungen sowie Maßnahmen zur kontinuierlichen Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Auch Themen wie Adverse Media Screening, Sanktionslistenprüfung und Dokumentationspflichten werden umfassend beleuchtet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen neuer regulatorischer Entwicklungen. Insbesondere die kommenden Änderungen durch die europäische Geldwäscheverordnung bringen erweiterte Sorgfaltspflichten, strengere Identifizierungsanforderungen und erhöhte Transparenzanforderungen mit sich. Unternehmen sind gefordert, ihre bestehenden Prozesse entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln.
Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention und Anti-Financial-Crime sowie an Mitarbeitende in operativen Einheiten, die in den KYC-Prozess eingebunden sind. Ziel ist es, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, ihre Prüfprozesse zu optimieren, regulatorische Risiken zu minimieren und die Qualität ihrer Geschäftspartnerüberprüfungen nachhaltig zu verbessern.
Mit ihrem klaren Praxisbezug bietet die Veranstaltung eine wertvolle Orientierung in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung effektiver Compliance-Strukturen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/kyc-und-kyb
