(openPR) Das Seminar „Geldwäscheprävention und Datenschutz“ befasst sich speziell mit den Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz. Ziel dieser Schulung ist es, den Teilnehmenden praxisorientierte Lösungen zu bieten, die sowohl den geldwäscherechtlichen als auch den datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden.
Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen sicherstellen, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben in ihren Prozessen eingehalten werden. Dabei geraten Geldwäscheprävention und Datenschutz oft in ein „natürliches Spannungsfeld“: Einerseits besteht die Pflicht zur Datensparsamkeit, andererseits erfordert das Prinzip „Know Your Customer“ (KYC) umfangreiche Informationen über die Kundschaft. Das Seminar beleuchtet die sich aus diesem Spannungsfeld ergebenden Herausforderungen und zeigt pragmatische Lösungsansätze auf, die sich in der Praxis bewähren.
Programm
Das Seminar behandelt unter anderem die folgenden Themen:
- Der Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld: Einführung in die Problemfelder und praxisnahe Lösungsvorschläge.
- Datenschutzrechtliche Vorgaben: DSGVO, BDSG und deren Bedeutung für Geldwäschebeauftragte.
- Geldwäscherechtliche Vorgaben: Anforderungen an die Datenverarbeitung und Besonderheiten der Betroffenenrechte.
- Datenschutzkonforme Verarbeitung: Praxisnahe Hinweise zur Erhebung, Aktualisierung und Verdachtsfallbearbeitung.
- Löschpflicht nach § 8 GwG: Umfang und Umsetzung der Löschvorgaben.
- Tagesgeschäft-Fragen: Diskussion zu spezifischen Herausforderungen wie dem Umgang mit dem Transparenzregister, Ausweiskopien und KYC-Daten.
- Haftungs- und Sanktionsregelungen: Erläuterung der rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen.
- Regulatorischer Ausblick: Neuerungen im Rahmen der AMLR und des AML-Pakets.
Die Veranstaltung eignet sich sowohl für Berufserfahrene als auch für Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse und bietet umfassende Einblicke in alle relevanten Themenfelder und Neuerungen.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
