(openPR) Im Themenbereich Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu bleiben ist schon jetzt nicht wirklich einfach. Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (Aktionsplan der EU-Kommission, EBA Konsultation zu neuen Leitlinien, TraFinG Gw, der neue § 261 StGB etc.) wird dieser Bereich auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.
Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt die Teilnehmer bei der Herausforderung mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.
Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung von regulatorischen Verpflichtungen.
Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden anhand zahlreicher Praxisfälle in einem Workshop-Teil mit den Teilnehmer*innen ausführlich besprochen.
Das Praxis-Seminar behandelt Definitionen, Zuständigkeiten und Bußgeldvorschriften im Zusammenhang mit europäischen und internationalen Blickwinkeln. Es werden die Grundlagen der wB-Ermittlung vermittelt und Anpassungen zum Transparenzregister erläutert. Der Praxisteil des Seminars ist intensiv und beinhaltet Übungen zur wB-Ermittlung. Es werden auch Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung behandelt.
Update Garantie
Aktuelle Neuregelungen etc., die bis zum Seminartermin vorliegen, werden selbst-
verständlich berücksichtigt. So bleiben Teilnehmende auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Die Veranstaltung richtet sich an
- Geldwäschebeauftragte & Mitarbeiter*innen im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeiter*innen aus Markt, Marktfolge und der Revision
- sowie externe Servicedienstleister/Insourcer, die wB-Ermittlung anbieten
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
wB-Ermittlung nach GwG, 10.10.2023, online
