Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 2. Juli 2019 in München

(openPR) Geldwäsche-Beauftragte sind die Anlaufstelle für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz und die BaFin. Zu den zahlreichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unteranderem. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, die Kontrolle zur Verhinderung der Geldwäsche als auch die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung empfehlenswert, da der Aufgabenkatalog in den letzten Jahren sehr umfangreich geworden ist. Speziell für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte entwickelt. Aber auch für erfahrene Geldwäsche-Beauftragte haben die Möglichkeit sich hier optimal fortzubilden.

Die Referenten verfügen über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass die Seminarteilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in die Veranstaltung einzubringen; sie lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand vielzähliger Beispiele sehr praxisorientiert.

Folgende Punkte bilden einen thematischen Schwerpunkt in diesem Seminar:

- Die Strafbarkeit der Geldwäsche
- Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie!

Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/termin/basis-seminar-fuer-geldwaesche-beauftragte-5