(openPR) Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten als Geldwäscheneauftragter
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten.
Termine 2018 & 2019: (https://sp-unternehmerforum.de/wp-content/uploads/2018/07/L13-SP-Seminar-SP-Unternehmerforum-Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention-im-Fokus-der-Aufsichtsbeh%C3%B6rden-1.pdf)
07.09.2018 in Frankfurt & Berlin (Garantietermin!)
27.09.2018 in München (Garantietermin!)
22.02.2019 in Frankfurt & München
15.03.2019 in Stuttgart & Berlin
12.04.2019 in Frankfurt & Berlin
17.05.2019 in München & Frankfurt
Ihr Nutzen:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten
sollten
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
(Umfang ca. 80 Seiten)
+ S&P Check: Source of Funds-Prüfung
+ S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
+ S&P Leitfaden: Verhalten beiBetrugsfällen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
Werden Sie jetzt Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter! (https://sp-unternehmerforum.de/zertifizierter-geldwaesche-beauftragter/)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Büro München
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Wir beraten Sie gerne!
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Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email :
Presseinformation
Neues Geldwäschegesetz? Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung
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