Der Geldwäschebeauftragte - Geldwäsche- und Betrugsprävention

(openPR) Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikoanalyse, Research- und Kontrollhandlungen & Präventivmaßnahmen.


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

11.09.2018 München
07.11.2018 Frankfurt am Main


Ihr Nutzen:

> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/) oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud. (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/)


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Tel. +49 89 452 429 70 - 100
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Pressekontakt:

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