(openPR) Neu als Geldwäschebeauftragter
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Die kommenden Termine:
08.-11.09.2020 Online Schulung
29.09.-02.10.2020 Online Schulung
20.-23.10.2020 Online Schulung
Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/).
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
> Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
> Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
> Wertvolle Praxisbeispiele
> Klärung von eigenen Fragen
> Hervorragender Referent
> Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
> Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
> Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.
Ihr Nutzen mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
> Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:
Programm zu Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls - Umsetzungstipp
> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
> Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
> Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
> Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier (https://sp-unternehmerforum.de/geldwaeschebeauftragter-einsteigerseminar/).
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
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