Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 3. Juli 2018 in München

(openPR) Dieses Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie!

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner sowohl für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz als auch die BaFin. Zu den vielseitigen Aufgaben eines Geldwäsche-Beauftragten gehören unteranderem die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche als auch die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt in diesem Seminar.

Besonders bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine grundlegende Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog mittlerweile sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte entwickelt. Natürlich lässt sich dieses Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass die Teilnehmer die Gelegenheit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubeziehen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisnah.


Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/basis-seminar-fuer-geldwaesche-beauftragte