(openPR) Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den zahlreichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unteranderem. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche als auch die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.
Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog zwischenzeitlich sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!
Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/16-07-bg175/basis-seminar-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte
Presseinformation
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 5 Juli 2016 in München
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