12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014, 15.-17. Sept. 2014 in Potsdam

(openPR) Der "12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung" gibt auch 2014 an drei Tagen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet. Der Kongress richtet sich an Geldwäschebeauftragte, und Mitarbeiter der zentralen Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht erneut unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit der Geldwäschebekämpfung im Baltikum sowie der Organisierten Kriminalität durch die italienische Mafia und der Geldwäschebekämpfung.

Am zweiten Tag stehen Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland im Fokus. Hier werden Vorträge aus unterschiedlichen Blickwinkeln durch eine sicherlich wieder lebhafte Podiumsdiskussion ergänzt werden.

Am dritten Tag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, neben Vorträgen zum Themenkomplex Terrorismusfinanzierung in 60-Minuten-Workshops ihre Kenntnisse zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern wird die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche Workshops zu besuchen. Themen sind u. a. die Risikoanalyse, Embargoüberwachung, neue Verwaltungspraxis der BaFin oder auch die Sachkunde des Geldwäschebeauftragen, neben vielen anderen.

Auch diesmal ist es gelungen, eine Vielzahl von Experten zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder Anwaltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben die Teilnehmer auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.