(openPR) Die komplexen Anforderungen an Geldwäsche-Beauftragte sind in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Sie agieren als zentrale Ansprechpartner*innen für Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), das Bundeskriminalamt (BKA), den Bundesnachrichtendienst (BND), den Verfassungsschutz sowie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Verantwortung, die diese Funktionsträger*innen tragen, ist immens und umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, die weit über die bloße Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen.
Das Ziel des Basis-Seminars für Geldwäsche-Beauftragte ist es, sowohl Neueinsteiger*innen als auch erfahrenen Fachkräften das notwendige Wissen und die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Die Seminarteilnehmer*innen lernen, wie sie interne Grundsätze und angemessene Sicherungssysteme entwickeln, effektive Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche implementieren und Verdachtsanzeigen professionell erstatten. Diese und weitere zentrale Themen bilden den Schwerpunkt des Seminars.
Eine besondere Relevanz erhält das Seminar für Personen, die erstmals die Rolle der Geldwäsche-Beauftragten übernehmen. In diesem Fall ist eine intensive Erst-Schulung unerlässlich, da der Katalog an Pflichten und Aufgaben immer umfassender wird. Darüber hinaus eignet sich das Seminar hervorragend als Fortbildungsmaßnahme für bereits erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, die ihr Wissen vertiefen und auf den neuesten Stand bringen möchten.
Das Team von Referierenden bringt langjährige Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung mit und vermittelt die Seminarinhalte praxisorientiert aus verschiedenen Blickwinkeln – darunter Bank, Staatsanwaltschaft und Aufsichtsbehörden. Durch die Darstellung zahlreicher Fallbeispiele wird die Thematik anschaulich und greifbar. Der intensive Dialog zwischen den Teilnehmenden und den Referierenden ist ein zentraler Bestandteil des Seminars. Hierdurch haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen und spezifischen Anliegen aktiv einzubringen und zu diskutieren.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
