Unsere aktuellen Termine (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-termine-2019/) zum Seminar:
11.09.2018 München
07.11.2018 Frankfurt am Main
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)
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Pressebericht „*Neu* - Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Deepfakes wirken auf den ersten Blick wie Science-Fiction - sind aber längst Realität.
Was sind Deepfakes - und warum sind sie für KYC so gefährlich?
Deepfakes sind mit künstlicher Intelligenz generierte Medieninhalte - meistens Videos oder Audioaufnahmen, die echten Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen oder klingen. Dank KI-Tools ist es heute möglich, mit wenig Aufwand eine falsche Identität in einem Videocall zu simulieren.
Das BSI warnt ausdrücklich vor dieser Entwicklung:
BSI zu Deepfakes - Täuschend echt, schwer zu erkennen
Gerade…
Unternehmen setzen zunehmend auf KI-Systeme in der Geldwäscheprävention. Doch die EU-AI-Verordnung und die neue AML-Verordnung bringen Compliance Officer 2025 in eine doppelte Haftungsverantwortung.
Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in AML-Prozesse verändert die Anforderungen an Geldwäscheprävention grundlegend. Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLR) und der AI Act treten 2025 in Kraft - und stellen insbesondere Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte und Geschäftsführer vor komplexe rechtlich…
… Fraud - Aufbau II
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen.
> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen …
… Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
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+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen …
… Fraud - Aufbau II
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen.
> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen …
… Frankfurt am Main
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> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
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Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''
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… Frankfurt am Main
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> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
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