(openPR) Bensheim, 19. September 2006 – TONBELLER, international führender Anbieter von Lösungen für „Risk Management“ und „Compliance“, stellt auf der European Banking & Insurance Fair (EBIF) vom 14.-17. November 2006 in Frankfurt aus. Das Unternehmen präsentiert hierbei ein umfassendes Produktportfolio. Hierzu gehören Produkte aus den Anwendungsgebieten institutsweite Gefährdungsanalyse, Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung, Sanktionslistenüberwachung und Marktmissbrauch im Wertpapierhandel. Auf dem Stand 5.1B69 erhalten Mitarbeiter von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen detaillierte Information über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Über die kontinuierliche Weiterentwicklung der TONBELLER Produkte, in Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstituten und auf Basis der regulativen Anforderungen, gewährleistet das Unternehmen Lösungen auf technologisch und fachlich höchstem Niveau.
– SironRAS –
Jedes Kreditinstitut – unabhängig von seiner Größe – hat eine institutsindividuelle Gefährdungspotentialanalyse anzufertigen. Ziel der Gefährdungspotentialanalyse ist es, die institutsspezifischen Risiken bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Betrug zu Lasten des Institutes zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten und darauf aufbauend geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen zu treffen.
SironRAS ist eine Softwarelösung zur systemgestützten Erstellung der institutsspezifischen Gefährdungsanalyse gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 KWG. Die funktionale Ausgestaltung der SironRAS-Lösung bildet die im „Leitfaden zur Erstellung der Gefährdungsanalyse“ des VöB aufgeführten Anforderungen ab und unterstützt den Geldwäschebeauftragten somit in der vollumfänglichen und kontinuierlichen Führung der Gefährdungsanalyse. Der SironRAS zugrunde liegende Arbeitsablauf gewährleistet, dass alle Risiken hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu Lasten des Institutes identifiziert, beschrieben und bewertet werden.
SironRAS kann gleichermaßen als eigenständiges Modul auf einem Stand-alone PC wie auch als vollständig integrierte Lösung betrieben werden. Im integrierten Modell stellt das System sicher, dass alle für das Research relevanten Risiken an das Geldwäsche-Research-Tool SironAML oder SironFD übergeben werden.
– SironAML –
Über 500 internationale Installationen unterstreichen die marktführende Position der Geldwäsche-Research-Lösung SironAML. Das System unterstützt Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte bei der kontinuierlichen Überwachung von Kunden und Transaktionen auf Geldwäschetypologien. Hierbei werden sowohl bekannte als auch bislang noch nicht identifizierte Verhaltensmuster vom System lokalisiert und mit allen Detailinformationen an den Geldwäsche-Beauftragten übergeben. Jeder Arbeitsschritt wird selbstverständlich automatisch vom System dokumentiert.
Dem Geldwäsche-Beauftragten stehen Funktionalitäten für periodische und historische Berichterstattung zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt ihn das System bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen und der Aufbereitung von Revisionsreports.
– SironFD –
Mit der steigenden Komplexität moderner Bankprodukte und dem zunehmenden elektronischen Zahlungsverkehr sind Betrugsfälle nur noch mit geeigneten IT-gestützten Analysemethoden zu erkennen. Hierbei werden Kunden- und Mitarbeiterdaten, Transaktionen, Mitarbeiterzugriffe auf Kundenkonten, Profildaten und Beziehungen zwischen Kunden und Mitarbeitern analysiert und bewertet. Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten werden vom System identifiziert – hierdurch können betrügerische Handlungen frühzeitig erkannt und gemeldet werden. Die Prüfstrategie des jeweiligen Institutes kann dabei vom zuständigen Geldwäsche- oder Compliance-Beauftragten individuell festgelegt und umgesetzt werden.
TONBELLER AG
Werner-von-Siemens-Str. 2
D-64625 Bensheim
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Bengt Hellbach
Tel.: +49 (0) 6251 / 7000 – 350
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www.tonbeller.com
– Über TONBELLER –
Seit über 35 Jahren ist TONBELLER einer der führenden Anbieter im Bereich Business Intelligence. Innovative Technologien sowie langjährige Erfahrung im Risk Management stehen für die hohe Zuverlässigkeit der TONBELLER Produkte – die weltweit von mehr als tausend zufriedenen Kunden eingesetzt werden. Der Anspruch von TONBELLER liegt darin, seinen Kunden Komplettlösungen von der Risikoanalyse, Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung, Sanktionslistenüberwachung bis hin zum Marktmissbrauch im Wertpapierhandel anzubieten, die über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen.
