(openPR) Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der Firmeninternen Gefährdungslage. Hierbei soll eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie eine deren Kategorisierung und Gewichtung deren stattfinden. Hieraus sollen anschließend geeignete Präventionsmaßnahmen gewonnen werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.
Nach den Wünschen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genauso beachtet werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-11-bg220/aufbau-seminar-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-gef%C3%A4hrdungsanalyse
Presseinformation
Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse, 21. November 2017 in Frankfurt/Main
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